Наші принципи

Ми працюємо лише з клієнтами, чию особу, власників і джерела коштів можемо зрозуміти та перевірити. Ми застосовуємо підхід, заснований на оцінці ризику: що вищий ризик, то глибша перевірка.

Наші принципи

Ми працюємо лише з клієнтами, чию особу, власників і джерела коштів можемо зрозуміти та перевірити. Ми застосовуємо підхід, заснований на оцінці ризику: що вищий ризик, то глибша перевірка.

Хто ми

1578981 B.C. LTD (BC1578981), бренд SVIT OPLAT, Ванкувер, Канада. Реєстраційний номер у FINTRAC: N300000270. Ми надаємо консультаційні послуги, не приймаємо й не переказуємо кошти клієнтів. Платежі виконують незалежні ліцензовані провайдери, які проводять власну перевірку. Реєстрація у FINTRAC означає, що компанія працює в межах канадського регулювання щодо протидії відмиванню коштів і має програму комплаєнсу. На цьому сайті ми пропонуємо лише консультаційні послуги.

Хто ми

1578981 B.C. LTD (BC1578981), бренд SVIT OPLAT, Ванкувер, Канада. Реєстраційний номер у FINTRAC: N300000270. Ми надаємо консультаційні послуги, не приймаємо й не переказуємо кошти клієнтів. Платежі виконують незалежні ліцензовані провайдери, які проводять власну перевірку. Реєстрація у FINTRAC означає, що компанія працює в межах канадського регулювання щодо протидії відмиванню коштів і має програму комплаєнсу. На цьому сайті ми пропонуємо лише консультаційні послуги.

Перевірка клієнта (KYC)

Перед початком платної роботи ми встановлюємо особу клієнта та його представників за документами, для компаній — реєстраційні дані, структуру власності та кінцевих бенефіціарів, а також мету й характер майбутніх операцій. За потреби запитуємо підтвердження джерела коштів і статків. Перевірку оновлюємо, якщо змінюються обставини або рівень ризику.

Перевірка клієнта (KYC)

Перед початком платної роботи ми встановлюємо особу клієнта та його представників за документами, для компаній — реєстраційні дані, структуру власності та кінцевих бенефіціарів, а також мету й характер майбутніх операцій. За потреби запитуємо підтвердження джерела коштів і статків. Перевірку оновлюємо, якщо змінюються обставини або рівень ризику.

Санкційний контроль

Ми перевіряємо клієнтів, бенефіціарів і контрагентів за санкційними списками Канади, ЄС, ООН, Великої Британії та США. Ми не надаємо послуг, якщо клієнт, його власник, представник чи операція підпадають під санкції або пов’язані з юрисдикціями під всеосяжними санкціями, а також не допомагаємо обходити обмеження.

Санкційний контроль

Ми перевіряємо клієнтів, бенефіціарів і контрагентів за санкційними списками Канади, ЄС, ООН, Великої Британії та США. Ми не надаємо послуг, якщо клієнт, його власник, представник чи операція підпадають під санкції або пов’язані з юрисдикціями під всеосяжними санкціями, а також не допомагаємо обходити обмеження.

З ким ми не працюємо

— Особи, які відмовляються надати інформацію для перевірки або надають недостовірні дані. — Структури, створені, щоб приховати справжніх власників. — Діяльність, що потребує ліцензії, але не має її, а також незаконна діяльність будь-якого виду. — Операції, мета або джерело коштів яких незрозумілі чи не мають економічного сенсу.

З ким ми не працюємо

— Особи, які відмовляються надати інформацію для перевірки або надають недостовірні дані. — Структури, створені, щоб приховати справжніх власників. — Діяльність, що потребує ліцензії, але не має її, а також незаконна діяльність будь-якого виду. — Операції, мета або джерело коштів яких незрозумілі чи не мають економічного сенсу.

Політично значущі особи

Якщо клієнт чи бенефіціар є політично значущою особою або пов’язаний з нею, ми застосовуємо посилену перевірку, зокрема щодо джерела коштів і статків.

Політично значущі особи

Якщо клієнт чи бенефіціар є політично значущою особою або пов’язаний з нею, ми застосовуємо посилену перевірку, зокрема щодо джерела коштів і статків.

Моніторинг і повідомлення

Ми стежимо за ознаками підозрілої поведінки протягом усієї співпраці. Якщо цього вимагає закон, повідомляємо компетентні органи; у таких випадках закон може забороняти нам інформувати клієнта.

Моніторинг і повідомлення

Ми стежимо за ознаками підозрілої поведінки протягом усієї співпраці. Якщо цього вимагає закон, повідомляємо компетентні органи; у таких випадках закон може забороняти нам інформувати клієнта.

Зберігання записів

Документи та результати перевірки зберігаємо щонайменше 5 років після завершення співпраці, захищено й з обмеженим доступом.

Зберігання записів

Документи та результати перевірки зберігаємо щонайменше 5 років після завершення співпраці, захищено й з обмеженим доступом.

Відповідальність і навчання

У компанії призначено відповідальну особу з комплаєнсу. Працівники проходять регулярне навчання, а політику ми переглядаємо щонайменше раз на рік.

Відповідальність і навчання

У компанії призначено відповідальну особу з комплаєнсу. Працівники проходять регулярне навчання, а політику ми переглядаємо щонайменше раз на рік.

Право відмовити

Ми можемо відмовити в послугах або припинити співпрацю на будь-якому етапі, якщо бачимо неприйнятний ризик. Ми не завжди можемо пояснити причину. Питання щодо цієї політики надсилайте на hello@svitoplat.com.

Право відмовити

Ми можемо відмовити в послугах або припинити співпрацю на будь-якому етапі, якщо бачимо неприйнятний ризик. Ми не завжди можемо пояснити причину. Питання щодо цієї політики надсилайте на hello@svitoplat.com.

Політика AML/KYC і санкцій

Наші принципи

Наші принципи

Хто ми

Хто ми

Перевірка клієнта (KYC)

Перевірка клієнта (KYC)

Санкційний контроль

Санкційний контроль

З ким ми не працюємо

З ким ми не працюємо

Політично значущі особи

Політично значущі особи

Моніторинг і повідомлення

Моніторинг і повідомлення

Зберігання записів

Зберігання записів

Відповідальність і навчання

Відповідальність і навчання

Право відмовити

Право відмовити

Розкажіть, що потрібно вирішити.