ДОКУМЕНТИ ТА КОМПЛАЄНС
Документи, які пояснюють вашу діяльність і кошти
Допомагаємо підготувати послідовний комплект матеріалів для запитів банків і платіжних провайдерів.
ВАША СИТУАЦІЯ
З чим до нас звертаються
Типові ситуації, коли банк чи провайдер очікує від вас документів і пояснень.
Запит документів із коротким строком
Розбираємо запит, визначаємо пріоритети й готуємо повну відповідь до дедлайну банку.
Підтвердження походження коштів
Пов’язуємо доходи, договори й виписки в послідовну історію, підкріплену документами.
Рахунок або платіж заблоковано
З’ясовуємо, що саме хоче побачити банк, і готуємо пояснення та документи для розблокування.
Підготовка до відкриття рахунку
Перевіряємо пакет до подачі, щоб у банку було якомога менше запитань.
Планова перевірка клієнта
Допомагаємо оновити дані про компанію, власників і діяльність у форматі, який очікує банк.
Документи не відповідають діяльності
Приводимо опис компанії у відповідність до її реальної роботи — без зміни фактів.
ПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ
Часті запитання
Коротко про гарантії, документи, строки й конфіденційність.
ПОЧНІМО З РОЗМОВИ
Розкажіть, що потрібно вирішити.
Безкоштовно познайомимося й визначимо наступний крок.